公司通告
董事会决议通告
2011-08-31证券代码：000988 证券简称：尊龙官方网站首页科技 通告编号：2011-05
本公司及董事会全体成员保证通告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏 。
尊龙官方网站首页（以下称：“公司”）于
会议由董事长
一、9票赞成，0票阻挡，0票弃权，通过了《2010年度经营事情陈诉及2011年经营事情计划》 ；
二、9票赞成，0票阻挡，0票弃权，通过了《2010年财政决算陈诉和2011年财政预算陈诉》，该议案须提交股东大会审议表决 ；
三、9票赞成，0票阻挡，0票弃权，通过了《2010年年度陈诉》及《摘要》，该议案须提交股东大会审议表决 ；
四、9票赞成，0票阻挡，0票弃权，通过了《2010年度董事会事情陈诉》，该议案须提交股东大会审议表决 ；
五、9票赞成，0票阻挡，0票弃权，通过了《2010年度监事会事情陈诉》，该议案须提交股东大会审议表决 ；
六、9票赞成，0票阻挡，0票弃权，通过了《董事会关于公司内部控制的自我评估陈诉》，详见Http://www.cninfo.com.cn ；
七、9票赞成，0票阻挡，0票弃权，通过了《2010年利润分配预案》，该议案须提交股东大会审议表决 ；
经武汉众环会计师事务有限责任公司审计，公司2010年度实现归属于母公司所有者的净利润 251,225,284.92元，其中母公司实现净利润68,325,425.27 元，提取法定盈余公积金6,832,542.53 元，加上上年未分配利润92,892,789.19 元，本次实际可供股东分配的利润为154,385,671.93元 。
公司董事会提出2010年度利润分配预案：以2010年年末总股本407,607,816股为基数，向全体股东每10股派送现金1元（含税），合计分配现金40,760,781.60元，未分配利润余额113,624,890.33元结转下一年度 。
八、9票赞成，0票阻挡，0票弃权，通过了《尊龙官方网站首页科技经营班子2010年薪酬兑现方案议案》 ；
凭据《尊龙官方网站首页科技2010年经理年薪考核措施》，2010年公司经营班子（含董事长）应兑现的年薪总额为2546.97万元，董事会核准的年薪总额为2144.66万元，其中，公司经营班子（含董事长）2010年当期兑现年薪总额为644.66万元，并经公司董事长及经营班子建议，董事会审议通过，为激励更广泛的核心员工队伍，将其余的1500万元作为公司核心员工的奖励基金，具体方案由公司总经理办公会制定后报董事会审议 。
公司独立董事彭海朝、吕卫平、杨海燕对公司此议案出具了体现同意的独立意见 。
九、9票赞成，0票阻挡，0票弃权，通过了《关于续聘公司审计机构的议案》，该议案须提交股东大会审议表决 ；
公司拟继续聘任武汉众环会计师事务所有限责任公司为公司的2011年财政审计机构 。年度审计酬金额为人民币55万元 。
公司独立董事彭海朝、吕卫平、杨海燕对公司此议案出具了体现同意的独立意见 。
十、9票赞成，0票阻挡，0票弃权，通过了《关于为控股公司提供担保的议案》，该议案须提交股东大会审议表决 ；
本议案具体内容详见同日《尊龙官方网站首页对外担保通告》，通告编号2011-12 。
公司独立董事彭海朝、吕卫平、杨海燕对公司此议案出具了体现同意的独立意见 。
十一、9票赞成，0票阻挡，0票弃权，通过《关于会计政策变换暨2010年度追溯调整事项说明的议案》
公司独立董事彭海朝、吕卫平、杨海燕对公司此议案出具了体现同意的独立意见 。
十二、9票赞成，0票阻挡，0票弃权，通过《关于前次募集资金使用情况陈诉的议案》，
本议案具体内容详见同日《前次募集资金使用情况陈诉》 。
本陈诉已经武汉众环会计师事务所出具鉴证陈诉，尚需提交公司股东大会审议 。
十三、9票赞成，0票阻挡，0票弃权，通过《关于召开2010年年度股东大会的议案》，详见《尊龙官方网站首页关于召开2009年年度股东大会的通知》 。
尊龙官方网站首页董事会
二○一一年二月十五日
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