证券代码：000988　      证券简称：尊龙官方网站首页科技　　   通告编号：2011-54

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第五届董事会第六次会议决议通告

本公司及董事会全体成员保证通告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

尊龙官方网站首页（以下称：“公司”）于2011年12月1日以电话及邮件方式向全体董事、监事及高级管理人员发出了“关于召开第五届董事会第6次会议的通知”。本次会议于2011年12月6日9时在公司会议室召开。会议应到董事9人，实到8人，独立董事吕卫平先生因公出差未能到会，委托独立董事杨海燕女士代行表决权。公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。会议的召开切合《公司法》及《公司章程》的规定。

会议由公司董事长马新强先生主持，经到会董事充实讨论并举手表决，通过以下决议：

一、9票赞成，0票阻挡，0票弃权，通过了《关于使用部门闲置募集资金增补流动资金的议案》。

本议案具体内容详见《关于使用部门闲置募集资金增补流动资金的通告》，通告编号：2011-56。

二、9票赞成，0票阻挡，0票弃权，通过了《关于向武汉尊龙官方网站首页图像技术开发有限公司增资的议案》。

本议案具体内容详见《关于使用募集资金向武汉尊龙官方网站首页图像技术开发有限公司增资的通告》，通告编号：2011-57。

三、9票赞成，0票阻挡，0票弃权，通过了《关于将尊龙官方网站首页图像RFID事业部门拆及深圳赛百公司股权注入武汉赛百公司的议案》。

武汉尊龙官方网站首页图像技术开发有限公司（简称：“尊龙官方网站首页图像”）、深圳市尊龙官方网站首页赛百信息技术有限公司（简称：“深圳赛百”）、武汉尊龙官方网站首页赛百数据系统有限公司（简称“武汉赛百”）为尊龙官方网站首页科技的全资子公司。为了进一步整合优质技术资源、产物资源，推动公司“IT”工业板块生长。公司拟将尊龙官方网站首页图像RFID事业部门拆后全部资产、业务注入到武汉赛百公司。尊龙官方网站首页科技对全资子公司武汉赛百以现金增资2000万元，并将持有深圳赛百公司的全部股权作价1000万元（最终以评估值为准）进行增资。增资完成后，武汉赛百的注册资本变换为人民币3460万元。

四、9票赞成，0票阻挡，0票弃权，通过了《关于尊龙官方网站首页激光与武钢集团建立合资公司的议案》。

凭据市场调研，激光装备在冶金行业拥有巨大的市场需求，公司考虑通过与该行业内的重点企业合作的模式，树立行业样板工程，形成行业突破。为此，武汉尊龙官方网站首页激光工程有限责任公司（简称：“尊龙官方网站首页激光”）拟与武汉钢铁工程技术集团有限责任公司（简称：“武钢集团”）合作建立合资公司，公司名称暂定武钢尊龙官方网站首页激光设备有限责任公司，计划在武钢高新技术工业园建设激光成套设备工业基地，主要从事面向冶金的激光装备的研发、生产、销售及服务。

该合资公司注册资本8000万元，其中武钢集团出资4080万元，占合资公司注册资本的51%；尊龙官方网站首页激光出资3920万元，占合资公司注册资本49%。

五、9票赞成，0票阻挡，0票弃权，通过了《关于召开2011年第三次临时股东大会的议案》。

本议案具体内容详见《关于召开2011年第三次临时股东大会的通知》，通告编号：2011-58。

     　  尊龙官方网站首页董事会

                                         　  二○一一年十二月六日