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尊龙官方网站首页2011年第三次临时股东大会决议通告
2011-12-23证券代码：000988 证券简称：尊龙官方网站首页科技 通告编号：2011－60
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2011年第三次临时股东大会决议通告
本公司及董事会全体成员保证通告内容的真实、准确和完整 ，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：本次股东大会无否决议案的情况。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）召开时间：
现场会议召开时间为：
网络投票时间为：
其中 ，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
（2）现场会议召开所在：武汉市东湖高新技术开发区华中科技大学科技园尊龙官方网站首页科技工业大厦多功效陈诉厅。
（3）召开方式：本次股东大会接纳现场投票、网络投票相结合的方式。
（4）会议召集人：公司董事会。
（5）会议主持人：董事长
（6）本次相关股东会议的召开切合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等执法、规则和规范性文件的规定。
2、会议出席情况
（1）出席会议的总体情况
加入本次股东大会的股东及股东代表共计34人 ，代表股份169,019,428股 ，占公司股份总数的37.9343％。
(2) 出席现场股东和通过网络投票的股东情况
现场出席股东大会的股东及股东代表3人 ，代表股份168,408,399股 ，占公司有表决权股份总数37.7972％；通过网络投票的股东31人 ，代表股份611,029股 ，占公司有表决权股份总数的0.1371％。
（3）公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的北京市嘉源律师事务所律师出席了本次会议。
二、提案审议情况
审议《关于使用部门闲置募集资金增补流动资金的议案》
同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下 ，使用部门闲置募集资金2.5亿元用于增补公司流动资金 ，单次使用期限为自股东大会审议通过之日起不凌驾6个月 ，到期归还到募集资金专用账户。
表决结果：同意票168,949,426股 ，占加入本次会议有效表决权股份总数的 99.9586%；阻挡票60,002股 ，占加入本次会议有效表决权股份总数的0.0355%；弃权票10,000股 ，占加入本次会议有效表决权股份总数的0.0059%。
三、律师出具的执法意见
1、律师事务所：北京市嘉源律师事务所
2、见证律师：文梁娟、苏敦渊
3、结论性意见：本所律师认为 ，公司本次股东大会的召集及召开法式合法 ，出席会议人员的资格合法有效 ，表决法式切合有关执法规则及公司章程的规定 ，表决结果合法有效。
四、备查文件
1 .尊龙官方网站首页2011年第三次临时股东大会会议记录。
2．北京市嘉源律师事务所出具的关于尊龙官方网站首页2011年第三次临时股东大会的执法意见书。
特此通告。
尊龙官方网站首页董事会
二○
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