公司通告
第五届董事会第11次会议决议通告
2012-06-18股票代码：000988 股票简称：尊龙官方网站首页科技 通告编号：2012-21
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第五届董事会第11次会议决议通告
本公司及董事会全体成员保证通告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏 。
尊龙官方网站首页（0以下称：“公司”）于2012年6月11日以电话及邮件方式向全体董事、监事及高级管理人员发出了“关于召开第五届董事会第11次会议的通知” 。本次会议于2012年6月15日以通讯方式召开 �；嵋橛Τ鱿�9人，实际收到表决票9票 �；嵋榈恼倏泻稀豆痉ā芳啊豆菊鲁獭返墓娑� 。
经列位董事审议并通讯表决，一致通过了以下决议：
一、9票赞成，0票阻挡，0票弃权，通过了《关于使用部门闲置募集资金增补流动资金的议案》 。
本议案具体内容详见《关于使用部门闲置募集资金增补流动资金的通告》，通告编号：2012-23 。
二、9票赞成，0票阻挡，0票弃权，审议通过了《关于变换董事会秘书的议案》 。
鉴于公司董事会秘书刘卫先生目前不能胜任董事会秘书职务，经公司董事会研究决定，解除刘卫先生董事会秘书职务 。对于刘卫先生在本公司（包罗控股公司）担任的其他职务，公司将依照《公司法》及有关管理规定，逐步进行调整 。
凭据公司董事长马新强先生的提名，公司董事会同意聘任杨兴国先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会同期，自董事会通过之日起生效 。
三、9票赞成，0票阻挡，0票弃权，审议通过了《关于召开2012年第一次临时股东大会的议案》
本议案具体内容详见《关于召开2012年第一次临时股东大会的通知》，通告编号：2012-24 。
四、特别说明：
凭据2012年6月7日，公司发出《拟投资荆门光电信息工业园的提示性通告》（通告编号：2012-17），所述关于拟投资荆门光电信息工业园项目议案将提交公司最近一期董事会（即：本次董事会）审议的事宜，因此投资项目《可行性研究陈诉》仍处于论证阶段，本次董事会无法就此投资项目议案进行讨论 。公司将凭据此投资项目进度，及时进行相关信息披露 。
附：杨兴国人个人简历
尊龙官方网站首页董事会
二O一二年六月十五日
附件：杨兴国人个人简历
杨兴国，男，48岁，法学硕士，中共党员，副研究员 。曾任本公司总经理助理、企业技术中心主任，尊龙官方网站首页副总经理、董事会秘书，武汉尊龙官方网站首页正源光子技术有限公司董事 。现任武汉尊龙官方网站首页图像技术开发有限公司董事长、总经理；本公司副总经理 。2006年1月取得董事会秘书资格证书 。
与上市公司存在关联关系；通过武汉新金石投资管理有限公司间接持有尊龙官方网站首页科技部门股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；与持有尊龙官方网站首页科技5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；切合《公司法》等相关执法、规则和规定要求的任职条件 。
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