2012年第二次临时股东大会决议通告

公司通告

2012-08-27

股票代码：000988 股票简称：尊龙官方网站首页科技 通告编号：2012-34

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2012年第二次临时股东大会决议通告

本公司及董事会全体成员保证通告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：本次股东大会无否决议案的情况。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

（1）召开时间：

现场会议召开时间为：2012年8月10日（星期五）下午14：00。

（2）会议召开所在：武汉市东湖高新技术开发区华中科技大学科技园尊龙官方网站首页科技工业大厦多功效陈诉厅。

（3）会议召开方式：本次股东大会接纳现场投票的方式。

（4）会议召集人：尊龙官方网站首页董事会。

（5）会议主持人：公司董事长熊新华先生。

（6）本次相关股东会议的召开切合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等执法、规则和规范性文件的规定。

2、会议出席情况

（1）出席会议的总体情况

加入本次股东大会的股东或股东代表共计4人，代表股份337,013,598股，占公司股份总数的37.8192％。

（2）公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的北京市嘉源律师事务所律师出席了本次会议。

二、提案审议情况

审议通过《关于修改公司章程的议案》。

表决结果：同意票337,013,598股，占加入本次会议有效表决权股份总数的 100%；阻挡票0股，占加入本次会议有效表决权股份总数的0%；弃权票0股，占加入本次会议有效表决权股份总数的0%。

《公司章程》全文同日在指定媒体巨潮资讯网（Http://www.cninfo.com.cn）上登载。

三、律师出具的执法意见

1、律师事务所：北京市嘉源律师事务所

2、见证律师：苏敦渊、刘兴

3、结论性意见：律师认为，公司本次股东大会的召集、召开法式，出席会议人员的资格及表决法式切合有关执法、规则和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件

1 .尊龙官方网站首页2012年第二次临时股东大会会议记录。

2．北京市嘉源律师事务所出具的关于尊龙官方网站首页2012年第二次临时股东大会的执法意见书。

特此通告。

尊龙官方网站首页董事会

二○一二年八月十日