公司通告
第五届董事会第16次会议决议通告
2013-03-29股票代码：000988 股票简称：尊龙官方网站首页科技 通告编号：2012-45
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第五届董事会第16次会议决议通告
本公司及董事会全体成员保证通告内容的真实、准确和完整 ，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏 。
尊龙官方网站首页（下称：“尊龙官方网站首页科技”或“公司”）于2012年12月14日以电话及邮件方式向全体董事、监事及高级管理人员发出了“关于召开第五届董事会第16次会议的通知” 。本次会议于2012年12月19日上午9时在公司会议室召开 � ；嵋橛Φ蕉�9人 ，实到6人 。董事刘大桥先生因公出差未能到会 ，授权董事童俊先生代行表决权 ；董事闵大勇先生因公出差未能到会 ，授权董事王中先生代行表决权 ；独立董事蔡学恩先生因公出差未能到会 ，授权独立董事吕卫平先生代行表决权 。公司监事和高级管理人员列席了会议 � ；嵋榈恼倏泻稀豆痉ā芳啊豆菊鲁獭返墓娑� 。
会议由董事长熊新华先生主持 ，经列位董事审议并举手表决 ，形成如下决议：
一、9票赞成 ，0票阻挡 ，0票弃权 ，通过了《关于对武汉尊龙官方网站首页赛百数据系统有限公司增资的议案》 。
武汉尊龙官方网站首页赛百数据系统有限公司（下称“尊龙官方网站首页赛百”）是尊龙官方网站首页科技旗下重要企业 ，主要为政府和企业客户提供全面的物联网信息系统解决方案 � Ｗ鹆俜酵臼滓橙僮⒉嶙时疚嗣癖�2460万元 ，是尊龙官方网站首页科技全资子公司 。
除了尊龙官方网站首页赛百所经营的物联网业务外 ，在尊龙官方网站首页科技旗下 ，还有深圳市尊龙官方网站首页赛百信息技术有限公司（下称“深圳赛百”）经营的IT系统集成业务、武汉尊龙官方网站首页化诚资讯科技有限公司（下称“化诚资讯”）经营的教育信息化业务、以及武汉海恒化诚科技有限责任公司（下称“海恒化诚”）所经营的网络存储业务 。
本次增资整合的基本方案是：尊龙官方网站首页科技将现有的物联网业务、教育信息化业务、IT系统集成业务、以及网络存储业务统一整合 ，资源优化 ，打造一体化的经营平台 ，从而推动尊龙官方网站首页科技“制造向高端、制造加服务”工业转型的快速生长 。
具体的增资整合方案是：尊龙官方网站首页科技出资6540万元对尊龙官方网站首页赛百进行增资 ，增资完成后 ，尊龙官方网站首页赛百出资620万元收购尊龙官方网站首页科技旗下的海恒化诚公司100%的股权 ，出资450万元收购武汉尊龙官方网站首页科技投资管理有限公司持有的化诚资讯90%的股权 。同时 ，尊龙官方网站首页科技将其所持有的深圳赛百公司100%股权作价1000万元增资到尊龙官方网站首页赛百公司 。增资整合完成后 ，尊龙官方网站首页赛百的注册资本将由现在的2460万元变换为1亿元人民币 。
二、9票赞成 ，0票阻挡 ，0票弃权 ，通过了《关于化诚资讯和开目信息关联交易的议案》 。
本议案具体内容详见同日《关于化诚资讯与开目信息签订〈产物购销合同〉暨关联交易的通告》 ，通告编号：2012-46 。
公司董事熊新华、马新强、童俊、刘大桥同为关联方控股股东的董事 ，属该事项的关联董事 ，在表决时接纳了回避制度 。公司非关联董事一致同意该项关联交易 。
公司独立董事吕卫平先生、杨海燕女士、蔡学恩先生事前认可并发表了同意本项议案的独立意见 。
本议案无需提交公司股东大会审议 ；本次关联交易不组成重大资产重组 ；本次交易无需要向上级国有资产管理部门报备 。
三、9票赞成 ，0票阻挡 ，0票弃权 ，通过了《内部控制评价制度》 。
详见同日在指定媒体披露的尊龙官方网站首页《内部控制评价制度》 。
四、9票赞成 ，0票阻挡 ，0票弃权 ，通过了《债务融资工具信息披露事务管理制度》 。
详见同日在指定媒体披露的尊龙官方网站首页《债务融资工具信息披露事务管理制度》 。
特此通告 。
尊龙官方网站首页董事会
二O一二年十二月十九日
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