公司通告
2013年第一次临时股东大会决议通告
2013-06-24股票代码：000988 股票简称：尊龙官方网站首页科技 通告编号：2013-25
尊龙官方网站首页
2013年第一次临时股东大会决议通告
本公司及董事会全体成员保证通告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：本次股东大会无否决议案的情况。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）召开时间：
现场会议召开时间为：2013年5月29日（星期三）下午14:30。
网络投票时间：接纳深圳证券交易所交易系统投票的时间：2013年5月29日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；
接纳互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间：2013年5月28日15:00至2013年5月29日15:00期间的任意时间。
（2）现场会议召开所在：武汉市东湖高新技术开发区华中科技大学科技园尊龙官方网站首页科技工业大厦多功效陈诉厅。
（3）会议召开方式：本次股东大会接纳现场投票、网络投票相结合的方式。
（4）会议召集人：尊龙官方网站首页董事会。
（5）会议主持人：公司董事长熊新华先生。
（6）本次相关股东会议的召开切合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等执法、规则和规范性文件的规定。
2、会议出席情况
（1）出席会议的总体情况
加入本次股东大会的股东或股东代表共计41人，代表股份361,204,387股，占公司股份总数的40.5339％。
（2）出席现场股东和通过网络投票的股东情况
现场出席股东大会的股东及股东代表2人，代表股份339,920,866股，占公司有表决权股份总数38.1455%；通过网络投票的股东39人，代表股份 21,283,521 股，占公司有表决权股份总数2.3884%。
（3）公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的北京市嘉源律师事务所律师出席了本次会议。
二、提案审议情况
（一）审议通过《关于部门募集资金投资项目实施所在变换及延期的议案》
同意公司将项目实施地变换为：湖北省荆门市光电信息工业园，并将此项目的投资进度延期调整至2015年5月31日，项目投资总额和建设规模稳定。
表决结果：同意票 360,694,986股，占加入本次会议有效表决权股份总数的 99.8590%；阻挡票509,401股，占加入本次会议有效表决权股份总数的 0.1410%；弃权票0股，占加入本次会议有效表决权股份总数的0.0000%。
（二）审议通过《关于公司使用部门闲置募集资金增补流动资金的议案》
同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用部门闲置募集资金1.5亿元用于增补公司流动资金，单次使用期限为自股东大会审议通过之日起不凌驾12个月，到期归还到募集资金专用账户。
表决结果：同意票360,694,986股，占加入本次会议有效表决权股份总数的 99.8590%；阻挡票509,401股，占加入本次会议有效表决权股份总数的0.1410 %；弃权票0股，占加入本次会议有效表决权股份总数的0.0000%。
三、律师出具的执法意见
1、律师事务所：北京市嘉源律师事务所
2、见证律师： 文梁娟、刘兴
3、结论性意见：律师认为，公司本次股东大会的召集、召开法式，出席会议人员的资格及表决法式切合有关执法、规则和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1.尊龙官方网站首页2013年第一次临时股东大会会议记录。
2.北京市嘉源律师事务所出具的关于尊龙官方网站首页2013年第一次临时股东大会的执法意见书。
3.尊龙官方网站首页科技《关于部门募集资金投资项目实施所在变换及延期通告》，通告编号2013-14。
4.尊龙官方网站首页科技《关于使用部门闲置募集资金增补流动资金的通告》，通告编号：2013-22。
特此通告
尊龙官方网站首页董事会
二O一三年五月二十九日
○
- 上一篇：2012年度权益分配实施通告2013-06-24
- 下一篇：关于召开2013年第一次临时股东大会的提示性通告2013-06-24
