公司通告
第五届董事会第27次会议决议通告
2014-04-28股票代码：000988 股票简称：尊龙官方网站首页科技 通告编号：2014-19
尊龙官方网站首页
第五届董事会第27次会议决议通告
本公司及董事会全体成员保证通告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
尊龙官方网站首页（下称：“公司”）于2014年4月18日以电话及邮件方式向全体董事、监事及高级管理人员发出了“关于召开第五届董事会第27次会议的通知”。本次会议于2014年4月24日上午9时以通讯方式召开�；嵋橛Τ鱿�9人，实际收到表决票9票�；嵋榈恼倏泻稀豆痉ā芳啊豆菊鲁獭返墓娑�。
经列位董事审议并通讯表决，一致通过了以下决议：
一、以9票同意，0票阻挡，0票弃权，审议通过了《2014年第一季度陈诉》及《正文》。
详见同日在指定媒体披露的尊龙官方网站首页《2014年第一季度陈诉全文》和《2014年第一季度陈诉正文》，通告编号：2014-20。
二、以9票赞成，0票阻挡，0票弃权，审议通过了《关于向国家开发银行申请综合授信的议案》。
凭据公司业务生长的需要，同意公司向国家开发银行湖北省分行申请1.5亿美元或等值人民币的免担保综合授信额度，授信期限不凌驾三年。
公司独立董事吕卫平、杨海燕、蔡学恩对公司向银行申请综合授信的议案出具了体现同意的独立意见。
三、以9票赞成，0票阻挡，0票弃权，审议通过了《关于由全资子公司为二级控股子公司提供担保的议案》。
详见同日在指定媒体披露的《关于由全资子公司为二级控股子公司提供担保的通告》。，通告编号：2014-21。
特此通告
尊龙官方网站首页董事会
二〇一四年四月二十四日
- 上一篇：关于由全资子公司为二级控股子公司提供担保的通告2014-04-28
- 下一篇：尊龙官方网站首页科技宣布一季度业绩预增通告2014-04-22
