第六届董事会第4次会议决议通告

公司通告

2014-12-29

股票代码：000988　股票简称：尊龙官方网站首页科技　　通告编号：2014-52

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第六届董事会第4次会议决议通告

本公司及董事会全体成员保证通告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

尊龙官方网站首页（以下称：“公司”）于2014年12月18日以电话及邮件方式向全体董事、监事及高级管理人员发出了“关于召开第六届董事会第4次会议的通知”。本次会议于2014年12月24日以通讯方式召开�；嵋橛Τ鱿�9人，实际收到表决票9票�；嵋榈恼倏泻稀豆痉ā芳啊豆菊鲁獭返墓娑�。

经列位董事审议并通讯表决，一致通过了以下决议：

一、以9票赞成，0票阻挡，0票弃权，审议通过了《关于使用闲置自有资金购置银行理工业品的议案》

为了提高公司存量资金的使用效率，增加公司收益，同意尊龙官方网站首页科技及其全资子公司使用闲置自有资金不凌驾人民币3亿元（含），投资宁静性高、流动性好、有保本约定、期限在12个月以内的银行理工业品。

公司独立董事蔡学恩、刘国武、金明伟对此出具了同意的独立意见；该事项不组成关联交易；本议案无需提交股东大会审议。具体内容详见同日在指定媒体披露的《关于使用闲置自有资金购置银行理工业品的通告》，通告编号2014-53。

特此通告

　尊龙官方网站首页董事会

　二○一四年十二月二十四日