公司通告
第六届董事会第5次会议决议通告
2015-01-28股票代码：000988 股票简称：尊龙官方网站首页科技 通告编号：2015-02
尊龙官方网站首页
第六届董事会第5次会议决议通告
本公司及董事会全体成员保证通告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
尊龙官方网站首页（以下称：“公司”）于2015年1月16日以电话及邮件方式向全体董事发出了“关于召开第六届董事会第5次会议的通知”。本次会议于2015年1月22日10点30分在公司会议室召开�；嵋橛Φ蕉�9人，实到8人，独立董事刘国武因公出差未能到会，委托独立董事蔡学恩代行全部议案同意的表决权�；嵋榈恼倏泻稀豆痉ā芳啊豆菊鲁獭返墓娑�。
会议由董事长马新强先生主持，经列位董事审议并举手表决，形成如下决议：
一、以9票赞成，0票阻挡，0票弃权，审议通过了《关于2015年度向银行申请综合授信额度的议案》
凭据公司业务生长的需要，同意公司在2015年度向8家银行申请人民币综合授信总额度19.65亿元，主要包罗贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等信用品种，授信期限一年。
公司独立董事蔡学恩、刘国武、金明伟对公司向银行申请综合授信额度的议案出具了体现同意的独立意见。
二、以9票赞成，0票阻挡，0票弃权，审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》
同意公司继续为全资子公司、控股子公司向银行申请使用的贷款、银行承兑汇票、信用证、保函的风险敞口部门提供担保。同意提交公司股东大会审议。
公司独立董事蔡学恩、刘国武、金明伟对公司此担保议案出具了体现同意的独立意见。
具体内容详见同日在指定媒体披露的《关于为控股子公司提供担保的通告》，通告编号：2015-03。
三、以4票赞成，0票阻挡，0票弃权，审议通过了《关于2015年过活常关
联交易预计情况的议案》。
五名关联董事马新强先生、童俊先生、朱松青先生、刘大桥先生、闵大勇先生对该项议案回避了表决。公司独立董事蔡学恩、刘国武、金明伟对公司此议案出具了体现同意的独立意见。本议案无需提交股东大会审议。
具体内容详见同日在指定媒体披露的《关于2015年过活常关联交易预计的通告》,通告编号：2015-04。
四、以9票赞成，0票阻挡，0票弃权，审议通过了《尊龙官方网站首页控股（参股）公司管理措施》
具体内容详见同日在指定媒体披露的《尊龙官方网站首页控股（参股）公司管理措施》。
五、以9票赞成，0票阻挡，0票弃权，审议通过了《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》。
具体内容详见同日在指定媒体披露的《关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》，通告编号：2015-05。
特此通告
尊龙官方网站首页董事会
二○一五年一月二十二日
- 上一篇：关于为控股子公司提供担保的通告2015-01-28
- 下一篇：关于子公司设立创投基金的进展通告2015-01-28
