公司通告
第六届董事会第6次会议决议通告
2015-04-13股票代码：000988 股票简称：尊龙官方网站首页科技 通告编号：2015-09
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第六届董事会第6次会议决议通告
本公司及董事会全体成员保证通告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
尊龙官方网站首页（下称：“公司”）于2015年3月20日以电话及邮件方式向全体董事、监事及高级管理人员发出了“关于召开第六届董事会第6次会议的通知”。本次会议于2015年3月27日下午14时在公司会议室召开�；嵋橛Φ蕉�9人，实到8人,董事王中因公出差未能到会,委托董事长马新强代行全部议案同意的表决权。公司监事、高级管理人员列席了会议�；嵋榈恼倏泻稀豆痉ā芳啊豆菊鲁獭返墓娑�。
会议由董事长马新强先生主持，经列位董事审议并举手表决，形成如下决议：
一、以9票赞成，0票阻挡，0票弃权，审议通过了《2014年度董事会事情陈诉》，同意提交公司2014年度股东大会审议。
二、以9票赞成，0票阻挡，0票弃权，审议通过了《2014年度经营事情陈诉和2015年经营事情计划》。
三、以9票赞成，0票阻挡，0票弃权，审议通过了《2014年度财政决算陈诉》和《2015年财政预算陈诉》，同意提交公司2014年度股东大会审议。
四、以9票赞成，0票阻挡，0票弃权，审议通过了《2014年年度陈诉》及《2014年年度陈诉摘要》，同意提交公司2014年度股东大会审议。
具体内容详见3月31日在指定媒体披露的《2014年年度陈诉》，通告编号：2015-11；《2014年年度陈诉摘要》，通告编号：2015-12。
五、以9票赞成，0票阻挡，0票弃权，审议通过《2014年度募集资金存放与使用情况的专项陈诉》。本陈诉已经众环�；峒剖κ挛袼�(特殊普通合伙)出具鉴证陈诉，申万宏源证券承销保荐有限责任公司出具核查意见。
具体内容详见3月31日在指定媒体披露的《2014年度募集资金存放与使用情况的专项陈诉》、《2014年度募集资金存放与使用情况鉴证陈诉》、《2014年度募集资金存放与使用情况的核查意见》。
六、以9票赞成，0票阻挡，0票弃权，审议通过了《2014年度内部控制评价陈诉》。本陈诉已经众环�；峒剖κ挛袼�(特殊普通合伙)出具审计陈诉。
公司独立董事蔡学恩、刘国武、金明伟对公司此议案出具了体现同意的独立意见。具体内容详见3月31日在指定媒体披露的《2014年度内部控制审计陈诉》、《2014年度内部控制评价陈诉》。
七、以9票赞成，0票阻挡，0票弃权，审议通过了《公司董事2014年度薪酬兑现的议案》。
公司独立董事蔡学恩、刘国武、金明伟对公司此议案出具了体现同意的独立意见。同意提交公司2014年度股东大会审议。
八、以9票赞成，0票阻挡，0票弃权，审议通过了《公司高管2014年度薪酬兑现的议案》。
公司独立董事蔡学恩、刘国武、金明伟对公司此议案出具了体现同意的独立意见。
九、以9票赞成，0票阻挡，0票弃权，审议通过了《2014年利润分配预案》。
经众环�；峒剖κ挛袼�(特殊普通合伙)审计，公司2014年度实现归属于母公司所有者的净利润168,351,348.21元，其中母公司实现净利润58,632,173.27元，本年提取法定盈余公积金5,863,217.33元，加上上年未分配利润184,129,848.53元，减去本年实施的2013年度对股东利润分配8,911,166.32元，本次实际可供股东分配的利润为227,987,638.15元。
提请公司2014年度利润分配预案：拟以2014年年末总股本891,116,632股为基数，向全体股东每10股派送现金0.25元（含税），合计分配现金22,277,915.80元，未分配利润余额205,709,722.35元结转下一年度。
公司独立董事蔡学恩、刘国武、金明伟对公司此议案出具了体现同意的独立意见。同意提交公司2014年度股东大会审议。
十、以9票赞成，0票阻挡，0票弃权，审议通过了《关于续聘公司审计机构的议案》。
公司拟继续聘任众环�；峒剖κ挛袼�(特殊普通合伙)为公司的2015年财政和内部控制审计机构，年度审计用度共计人民币99万元。
公司独立董事蔡学恩、刘国武、金明伟对公司此议案出具了体现同意的独立意见。同意提交公司2014年度股东大会审议。
十一、以9票赞成，0票阻挡，0票弃权，审议通过了《关于申请注册刊行短期融资券和中期票据的议案》。
为了进一步拓宽公司融资渠道、优化债务结构，降低资金成本，为业务生长提供良好的资金保障，同意公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册刊行短期融资券和中期票据用于增补流动资金、置换贷款。
（一）注册刊行短期融资券的方案：
1、刊行人：尊龙官方网站首页；
2、刊行规模：拟注册规模为不凌驾人民币5亿元（含5亿元），具体刊行规模将以公司在中国银行间市场交易商协会注册的金额为准；
3、刊行期限：1年；
4、刊行利率：刊行利率凭据公司评级情况、拟刊行期间市场利率水平和银行间债券市场情况以及承销商协商情况确定；
5、刊行日期：凭据公司实际经营情况，在中国银行间市场交易商协会注册乐成后有效期内一次性或分期刊行；
6、募集资金用途：拟用于增补流动资金、置换银行借款等切合国家执法规则及政策要求的企业经营活动；
7、刊行工具：全国银行间债券市场的机构投资者（国家执法规则禁止的购置者除外）。
（二）注册刊行中期票据的方案：
1、刊行人：尊龙官方网站首页；
2、刊行规模：拟注册规模为不凌驾人民币10亿元（含10亿元），具体刊行规模将以公司在中国银行间市场交易商协会注册的金额为准；
3、刊行期限：不凌驾5年（含5年），具体刊行期限将凭据公司的资金需求及市场情况确定；
4、刊行利率：刊行利率凭据公司评级情况、拟刊行期间市场利率水平和银行间债券市场情况以及承销商协商情况确定；
5、刊行日期：凭据公司实际经营情况，在中国银行间市场交易商协会注册乐成后有效期内一次性刊行或分期刊行；
6、募集资金用途：拟用于增补流动资金、置换银行借款等切合国家执法规则及政策要求的企业经营活动；
7、刊行工具：全国银行间债券市场的机构投资者（国家执法规则禁止的购置者除外）。
为更好掌握中期票据和短期融资券的刊行时机，提高融资效率，董事会授权公司经营层凭据公司资金需要、业务情况以及市场条件，全权决定和管理与本次短期融资券和中期票据注册、刊行有关的具体事宜，主要包罗但不限于：
在执法、规则允许的范围内，决定或修订、调整本次刊行短期融资券和中期票据的刊行额度、刊行期限、刊行期数、刊行利率、刊行方式、承销方式、担保方式、募集资金用途等与本次刊行短期融资券和中期票据相关的具体事宜；聘请承销商、信用评级机构、审计机构、执法照料等中介机构，管理本次中期票据和短期融资券刊行申报事宜。
董事会授权董事长签署与本次短期融资券和中期票据注册、刊行有关的各项文件，包罗但不限于刊行申请文件、募集说明书、承销协议及凭据适用的监管规则进行相关的信息披露文件等。
公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议，并报中国银行间市场交易商协会获准刊行注册后实施。
十二、以9票赞成，0票阻挡，0票弃权，审议通过了《关于修订公司章程的议案》，本议案需提交公司2014年度股东大会审议。
具体内容详见3月31日在指定媒体披露的《公司章程修订对照表》及《公司章程》全文。
十三、以9票赞成，0票阻挡，0票弃权，审议通过了《关于修订募集资金管理制度的议案》。
具体内容详见3月31日在指定媒体披露的《募集资金管理制度修订对照表》及《募集资金管理制度》全文。
十四、以9票赞成，0票阻挡，0票弃权，审议通过了《关于召开2014年年度股东大会的议案》。
具体内容详见3月31日在指定媒体披露的《关于召开2014年年度股东大会的通知》，通告编号：2015-13。
特此通告。
尊龙官方网站首页董事会
二○一五年三月二十七日
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