公司通告
第六届董事会第7次会议决议通告
2015-06-11股票代码：000988 股票简称：尊龙官方网站首页科技 通告编号：2015-19
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第六届董事会第7次会议决议通告
本公司及董事会全体成员保证通告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
尊龙官方网站首页（下称：“尊龙官方网站首页科技”或“公司”）于2015年4月23日以电话及邮件方式向全体董事、监事及高级管理人员发出了“关于召开第六届董事会第7次会议的通知”。本次会议于2015年4月27日以通讯方式召开�；嵋橛Τ鱿�9人，实际收到表决票9票�；嵋榈恼倏泻稀豆痉ā芳啊豆菊鲁獭返墓娑�。
经列位董事审议并通讯表决，一致通过了以下决议：
一、以9票赞成，0票阻挡，0票弃权，审议通过了《2015年第一季度陈诉全文》及《正文》。
详见同日在指定媒体披露的尊龙官方网站首页《2015年第一季度陈诉全文》和《2015年第一季度陈诉正文》，通告编号：2015-20。
二、以9票赞成，0票阻挡，0票弃权，审议通过了《关于为二级控股子公司提供担保的议案》。
同意公司为孝感尊龙官方网站首页高理电子有限公司在中国银行孝感分行申请使用的贷款、银行承兑汇票、国内信用证、保函等授信品种的风险敞口部门提供担保，实际申请使用金额不凌驾5000万元。
公司独立董事蔡学恩、刘国武、金明伟对公司此担保议案出具了体现同意的独立意见。
具体内容详见同日在指定媒体披露的《关于为二级控股子公司提供担保的通告》，通告编号：2015-21。
特此通告
尊龙官方网站首页董事会
二○一五年四月二十七日
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