公司通告
第六届董事会第8次会议决议通告
2015-06-11股票代码：000988 股票简称：尊龙官方网站首页科技 通告编号：2015-23
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第六届董事会第8次会议决议通告
本公司及董事会全体成员保证通告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
尊龙官方网站首页（下称：“尊龙官方网站首页科技”或“公司”）于2015年5月26日以电话及邮件方式向全体董事、监事及高级管理人员发出了“关于召开第六届董事会第8次会议的通知”。本次会议于2015年5月29日以通讯方式召开�；嵋橛Τ鱿�9人，实际收到表决票9票�；嵋榈恼倏泻稀豆痉ā芳啊豆菊鲁獭返墓娑�。
经列位董事审议并通讯表决，一致通过了以下决议：
一、以9票赞成，0票阻挡，0票弃权，审议通过了《关于新型激光全息防伪包装质料工业化募投项目延期的议案》。
公司独立董事、监事会及保荐机构对此议案均出具专项意见。本议案还需提交股东大会审议。
具体内容详见同日在指定媒体披露的《关于新型激光全息防伪包装质料工业化募投项目延期的通告》，通告编号：2015-25。
二、以9票赞成，0票阻挡，0票弃权，审议通过了《关于召开2015年第二次临时股东大会的议案》。
具体内容详见5月29日在指定媒体披露的《关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》，通告编号：2015-27。
特此通告
尊龙官方网站首页董事会
二○一五年五月二十九日
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