公司通告
第六届董事会第9次会议决议通告
2015-10-20股票代码：000988 股票简称：尊龙官方网站首页科技 通告编号：2015-36
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第六届董事会第9次会议决议通告
本公司及董事会全体成员保证通告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
尊龙官方网站首页（下称：“尊龙官方网站首页科技”或“公司”）于2015年8月20日以电话及邮件方式向全体董事、监事及高级管理人员发出了“关于召开第六届董事会第9次会议的通知”。本次会议于2015年8月24日以通讯方式召开�；嵋橛Τ鱿�9人，实际收到表决票9票�；嵋榈恼倏泻稀豆痉ā芳啊豆菊鲁獭返墓娑�。
经列位董事审议并通讯表决，一致通过了以下决议：
一、以9票赞成，0票阻挡，0票弃权，审议通过了《2015年半年度陈诉》及《摘要》。
公司全体董事及高级管理人员对公司2015年半年度陈诉进行了认真的审核，并提出书面确认意见：保证本陈诉所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负担个体及连带责任。
具体内容详见同日在指定媒体披露的公司《2015年半年度陈诉》，公司《2015年半年度陈诉摘要》，通告编号：2015-37。
二、以9票赞成，0票阻挡，0票弃权，审议通过了《关于修订股东大会议事规则的议案》, 同意本议案提请公司最近一次股东大会审议。
具体内容详见同日在指定媒体披露的《股东大会议事规则修订对照表》及《股东大会议事规则》全文。
三、以9票赞成，0票阻挡，0票弃权，审议通过了《关于修订独立董事事情制度的议案》，同意本议案提请公司最近一次股东大会审议。
公司在2009年制定《独立董事事情制度》，2010年制定《独立董事年报事情制度》，两项制度中要求与规范有较多重复，经审议同意废止《独立董事年报事情制度》，并凭据《上市公司规范运作指引（2015年修订）》中的独立董事行为规范及《股票上市规则（2014年修订）》中的相关规定，对《独立董事事情制度》做修订，具体内容详见同日在指定媒体披露的《独立董事事情制度修订对照表》及《独立董事事情制度》全文。
特此通告
尊龙官方网站首页董事会
二○一五年八月二十四日
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