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尊龙官方网站首页科技:第七届董事会第三十三次会议决议通告
2021-01-06证券代码：000988 证券简称：尊龙官方网站首页科技 通告编号：2020-61
尊龙官方网站首页第七届董事会第三十三次会议决议通告
本公司及董事会全体成员保证通告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏 。
尊龙官方网站首页（下称“尊龙官方网站首页科技”或“公司”）于 2020 年 12 月 24 日以电话及邮件方式向全体董事发出了“关于召开第七届董事会第三十三 次会议的通知” 。本次会议在 2020 年 12 月 30 日以通讯方式召开 �；嵋橛Τ鱿� 事 9 人，6 名关联董事回避表决,实际收到表决票 3 票 �；嵋榈恼倏泻稀豆� 法》及公司《章程》的规定 。 经列位董事审议并通讯表决，以 3 票赞成，0 票阻挡，0 票弃权，审议通过 了《关于调整 2020 年过活常关联交易预计的议案》 。 同意公司将2020年过活常关联交易预计额度由年初预计的17,590万元调整 为 18,236 万元，共调整增加 646 万元 。关联董事马新强、朱松青、王晓北、常学武、刘含树、熊文回避了表决 。 公司独立董事刘国武、金明伟、乐瑞对此议案出具了事前认可意见及体现同意的独立意见 。具体内容详见同日在指定媒体披露的《关于调整 2020 年过活常关联交易预计的通告》，通告编号：2020-63 。
特此通告
尊龙官方网站首页董事会
二〇二〇年十二月三十日
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